「龙娱乐场真人」浙江破获非法为境外赌博网站提供支付结算案,涉案金额57亿

更新时间:2020-01-11 17:04:01  来源:互联网

「龙娱乐场真人」浙江破获非法为境外赌博网站提供支付结算案,涉案金额57亿

龙娱乐场真人,日前,浙江绍兴警方破获一起非法经营支付结算业务案件。犯罪嫌疑人通过虚拟注册大量公司、商户以及个人账户,从而非法为境外赌博网站提供资金支付结算服务。仅一年时间,涉案金额就高达57亿元。

2018年初,绍兴警方接到某支付平台的报警称,某支付平台上的23个交易账户存在异常,几个小时之内有上百笔交易,资金量高达上百万元,持续时间长达一个月。而这23个账户的资金链都相关联,最终汇集到一个统一的账户。接到报警以后,警方迅速成立专案组展开了侦查。经过初步研判,警方认为,这很有可能是一个为境外网络赌博提供资金链通道,涉嫌非法经营的犯罪团伙。而在进一步调查过程中,警方发现,这背后的一切利益链条的来源是一个名为“融信付”的支付平台。

原来,这个“融信付”平台就是一个为境外赌博网站等非法网络平台提供资金支付结算服务的一个平台。该平台由犯罪嫌疑人黄某和赖某创建并于2018年6月正式上线。

绍兴市公安局上虞区分局经侦大队民警王力:黄某本身就是在菲律宾为赌博网站打工的,所以他自己有这么个渠道可以到赌博网站。正好赌博网站也需要一个平台,为他们提供一个资金的通道,所以就双方一拍即合了。

随着黄某的生意越做越大,一些境外网络赌博平台常常会主动找上门。短短数月,找上黄某的境外赌博网站有300多家。

警方发现这些境外赌博网站,通常都会利用黄某这样的第三方支付平台为自己进行资金结算服务,以此来规避风险。

这些境外的赌博网站,通常是需要赌客进行充值之后进行赌博的,赌客在进行充值时会出现一个二维码,扫描二维码进行充值后,最终的钱款会打到融信付平台。而为了防止被监管,“融信付”平台会有各种支付的方式出现。

绍兴市公安局上虞区分局经侦大队民警王力:何某以及他下面的马仔注册有服装店、超市或者是夜宵店等等各种名目的商铺。我们目前查证了有1000多个他们使用的商铺。

警方在侦查中发现,经过“融信付”充值到商铺账户的资金,最后都汇聚到黄某和何某的账户中。

不仅是商户,黄某和何某注册的个人银行卡账户多达两千多个。而正是这些账户,为300多家境外赌博网站提供了资金支付结算服务。

2018年6月,“融信付”平台正式上线后就开启了“疯狂交易”的模式,以往只有几千元日交易额的平台商户,短时间内日交易额提升至几十万、几百万甚至上千万元。而犯罪嫌疑人通常会利用面对面支付模式规避风险。

绍兴市公安局上虞区分局经侦大队民警王力:某支付平台对当面付功能的监管不是很严格,黄某、何某等人正是抓住了这一漏洞,大量使用当面付功能进行资金的结算。

但是,到了2018年下半年,监管部门和支付平台对当面付功能的监管力度加强,黄某、何某的多个账户经常被冻结。之后,两人改变了模式,开始频繁利用之前注册的各类商铺账户。每当赌客在境外赌博网站进行充值后,随即充值的赌博金额就会在后台变换成各种商铺交易信息,改头换面。

绍兴市公安局上虞区分局经侦大队民警王力:基本上一个礼拜至两个礼拜之间他们会换一批商铺,或者有时账户被支付平台冻结后,他们也会临时更替。

在使用商户进行资金转嫁的期间,犯罪嫌疑人经常会使用国内各大电商平台进行资金的周转测试。

最终,黄某等人通过各种资金转嫁方式,逃避了监管,黄某也通过第四方支付公司与赌博网站进行结算。

经过近五个月的缜密侦查,警方彻底摸清了黄某团伙、何某团伙的组织架构,基本查清了各犯罪团伙非法经营的犯罪事实。随即警方展开收网行动,一举摧毁这一为境外赌博网站等非法网络平台提供资金支付结算服务的犯罪团伙,抓获黄某、何某、许某等主要犯罪嫌疑人,查扣作案用电脑90台、冻结涉案资金2100万余元。

目前,黄某、何某、赖某等33人因涉嫌非法经营罪,被上虞区公安分局采取了刑事强制措施,其中,15名犯罪嫌疑人已经被批准逮捕。案件正在进一步调查之中。

(原题为《浙江破获非法经营案 涉案金额高达57亿元》)

相关文章

  • 让你过得悲惨的不是现实,而是你的心态
    让你过得悲惨的不是现实,而是你的心态
    时间:2020-01    浏览:3641
    你不满足不是因为生活给你的太少而是你想要得太多01我一直深信,心态决定命运。可见,欲壑难填,有的人认为自己过得不好,不是真的不好,而是他们总想要更好,却忽略了自己的能力是否足够。决定你过得好不好的,从来就不是现实,而是你的心态。同处逆境,不懂得调节自己的人,会忽略很多转机,把自己逼到绝路,而懂得调节心态的人,会努力找到平衡,让自己逆风翻盘。
  • 暑假乐翻天 玩乐享不停
    暑假乐翻天 玩乐享不停
    时间:2020-01    浏览:1528
    伴随假期到来的,还有各大卖场的丰富活动,不论是童趣十足的展,还是欢乐购物折扣,都让假期玩乐享不停!本次“nature connects 方块动物世界”乐高艺术展将持续至8月31日,是nature connects全球巡回展历经动植物园、科学馆等场所后,首次进驻购物中心并免费对公众开放。活动期间,全场顾客购物可享受相应品牌折扣。
  • 解放军和武警部队官兵:坚决听从习主席号令指挥,担负起新时代使命任务
    解放军和武警部队官兵:坚决听从习主席号令指挥,担负起新时代使命任务
    时间:2020-01    浏览:2476
    选举结果公布后,解放军和武警部队代表倍感振奋、深受鼓舞。大家一致表示,要坚决听从习主席号令指挥、担起党和人民赋予的新时代使命任务,为实现党在新时代的强军目标不懈奋斗。代表们一致表示,习主席无愧为全党拥护、人民爱戴的领袖,无愧为国家的掌舵者、人民的领路人。喜讯传来,全军和武警部队官兵倍感振奋。17号上午,全军和武警部队组织官兵通过广播、电视、网络等平台收听收看选举盛况。
  • 一城人的回忆!烟台人,你坐过的1路“大通道”又回来啦
    一城人的回忆!烟台人,你坐过的1路“大通道”又回来啦
    时间:2020-01    浏览:4616
    烟台1路“大通道”公交车又回来了,是不是勾起了你小时候的美好回忆?2日的采访中,多位年龄较大的乘客都表示特意赶到1路站点做“大通道”公交,寻找小时候的记忆。据介绍,唐志强1981年参加工作时是1路车驾驶员,1983年开上了老版“大通道”,之后历任1路车队长和分公司副经理。据悉,荣获全国工人先锋号荣誉的1路公交历史悠久,承载着几代烟台市民的回忆。1路是烟台市第一条公交线路,也是贯穿主城区的一条最繁忙
  • 一年套现40亿,马云曾说对钱没兴趣
    一年套现40亿,马云曾说对钱没兴趣
    时间:2020-01    浏览:4569
    日前,胡润研究院发布《2019胡润套现企业家30强》。榜单显示,去年7月至今,马云家族通过减持美股上市公司阿里巴巴的部分股权,套现40亿元。马云是这样的回答的:“我从1999年阿里巴巴创业到现在为止,我没有一个月拿过工资,工资当然都发到我们家老婆账号上去了。我从来没碰过钱,我对钱没有兴趣。”11月7日,在云锋基金全球投资者大会上,马云表示,未来五年希望多花时间放在自己感兴趣的事上。
  • 复苏?反弹?闫涵:刚训练三个月 信心一直有
    复苏?反弹?闫涵:刚训练三个月 信心一直有
    时间:2020-01    浏览:2969
    男单短节目比赛中,中国名将闫涵列第六。今年进行了肩部手术,恢复训练仅三个月的他直言,不会因此妄自菲薄:“信心一直都有。”随后在训练中多次脱臼的他,被拍片确诊为肩盂前缘骨折,并于3月底进行了手术。伤愈复出之后,他在全国花样滑冰大奖赛暨首站平昌冬奥会积分选拔赛上反超劲敌、两届世锦赛季军金博洋夺得冠军;上个月的法国尼斯杯花样滑冰锦标赛上,闫涵又收获一枚金牌。
  • 2019东博会林木展开幕
    2019东博会林木展开幕
    时间:2020-01    浏览:1358
    11月23日,2019中国-东盟博览会林产品及木制品展在南宁开幕,老挝、马来西亚、泰国、越南等东盟国家驻南宁总领事馆官员及中外嘉宾、参展商等出席开幕式。本届展会由广西壮族自治区政府主办,广西林业局、东博会秘书处、中国林产工业协会、广西国际博览集团共同承办。其间还举办第二届广西森林康养产业发展论坛、首届广西花仙子大赛、2019中国-东盟木工机械产品对接会、2019国际林产品贸易论坛、第十届中国-东盟
  • 违规炒股成重灾区!龙头券商也遭罚 年内已有11家吃罚单
    违规炒股成重灾区!龙头券商也遭罚 年内已有11家吃罚单
    时间:2020-01    浏览:4414
    近日,中信证券广州番禺万达广场证券营业部因违反上述规定,收到了广东证监局的警示函。据此,广东证监局决定对该证券营业部采取责令改正的行政监管措施。年内11家券商的14个分支机构收罚单据券商中国记者梳理,今年来,包括上述营业部在内,共有11家券商的14个分支机构收到了监管机构的罚单,共性原因都是内控不完善。
© Copyright 2018-2019 cnnbuy.com 石北网 Inc. All Rights Reserved.